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          廣西粵桂廣業控股股份有限公司

          2018年年度股東大會決議公告

           

          本公司及董事會全體成員保證信息披露的内容真實、準确、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

           

          特别提示

              1、本次股東大會未出現否決議案的情形。

          2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

          一、會議召開和出席的情況

          (一)會議召開情況

          1、會議召開時間:

          (1)現場會議召開時間:2019年4月16日(星期二)下午14:30 時開始。

          (2)網絡投票時間:2019年4月15日(星期一)至2019年4月16日(星期二)。

          其中,通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為:2019年4月15日15:00 至2019年4月16日15:00 期間的任意時間。

          通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為:2019年4月16日9:30 至11:30,13:00 至15:00。

          2、現場會議召開地點:廣州市荔灣區流花路85号建工大廈3層321會議室。

          3、會議召開方式:現場投票與網絡投票相結合的方式。

          4、召集人:公司董事會。

          5、主持人:公司董事長黃祥清先生。

          6、會議召開的合法、合規性:會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《廣西粵桂廣業控股股份有限公司章程》的有關規定,會議合法、有效。

          (二)本次會議的出席情況

          1、股東出席的總體情況:

              通過現場和網絡投票的股東11人,代表股份369,680,370股,占上市公司總股份的55.3081%。

              其中:通過現場投票的股東9人,代表股份369,604,270股,占上市公司總股份的55.2967%。

             通過網絡投票的股東2人,代表股份76,100股,占上市公司總股份的0.0114%。

              2、中小股東出席的總體情況:

              通過現場和網絡投票的股東7人,代表股份3,564,156股,占上市公司總股份的0.5332%。

              其中:通過現場投票的股東5人,代表股份3,488,056股,占上市公司總股份的0.5219%。

             通過網絡投票的股東2人,代表股份76,100股,占上市公司總股份的0.0114%。

              3、公司董事、監事、董事會秘書出席了本次會議,高級管理人員及見證律師列席了本次會議。

          二、提案審議表決情況

          (一)提案的表決方式:采用現場投票與網絡投票表決相結合的方式

          (二)提案的審議表決情況

          會議以現場投票和網絡投票相結合的方式進行了表決,審議通過了以下議案:

            議案1.00審議通過《2018年年度财務決算報告

          總表決情況:

          同意股數369,680,370股,占參加本次會議有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占參加本次會議有表決權股份總數的0%;棄權股數0股(其中,因未投票默認棄權0股),占參加本次會議有表決權股份總數的0%。

          中小股東總表決情況:

          同意股數3,564,156股,占參加本次會議中小投資者有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占參加本次會議中小投資者有表決權股份總數的0 %;棄權股數0股(其中,因未投票默認棄權0股),占參加本次會議中小投資者有表決權股份總數的0%。

              表決結果:該議案以普通決議獲得通過。

            議案2.00審議通過《2018年度利潤分配預案

          總表決情況:

          同意股數369,680,370股,占參加本次會議有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占參加本次會議有表決權股份總數的0%;棄權股數0股(其中,因未投票默認棄權0股),占參加本次會議有表決權股份總數的0%。

          中小股東總表決情況:

          同意股數3,564,156股,占參加本次會議中小投資者有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占參加本次會議中小投資者有表決權股份總數的0 %;棄權股數0股(其中,因未投票默認棄權0股),占參加本次會議中小投資者有表決權股份總數的0%。

          表決結果:該議案以普通決議獲得通過。

          議案3.00 審議通過《2018年度董事會工作報告

          總表決情況:

          同意股數369,680,370股,占參加本次會議有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占參加本次會議有表決權股份總數的0%;棄權股數0股(其中,因未投票默認棄權0股),占參加本次會議有表決權股份總數的0%。

          中小股東總表決情況:

          同意股數3,564,156股,占參加本次會議中小投資者有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占參加本次會議中小投資者有表決權股份總數的0 %;棄權股數0股(其中,因未投票默認棄權0股),占參加本次會議中小投資者有表決權股份總數的0%。

              表決結果:該議案以普通決議獲得通過。

          議案4.00 審議通過《2018年度監事會工作報告

          總表決情況:

          同意股數369,680,370股,占參加本次會議有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占參加本次會議有表決權股份總數的0%;棄權股數0股(其中,因未投票默認棄權0股),占參加本次會議有表決權股份總數的0%。

          中小股東總表決情況:

          同意股數3,564,156股,占參加本次會議中小投資者有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占參加本次會議中小投資者有表決權股份總數的0 %;棄權股數0股(其中,因未投票默認棄權0股),占參加本次會議中小投資者有表決權股份總數的0%。

              表決結果:該議案以普通決議獲得通過。

          議案5.00 審議通過《2018年年度報告全文及摘要

          總表決情況:

          同意股數369,680,370股,占參加本次會議有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占參加本次會議有表決權股份總數的0%;棄權股數0股(其中,因未投票默認棄權0股),占參加本次會議有表決權股份總數的0%。

          中小股東總表決情況:

          同意股數3,564,156股,占參加本次會議中小投資者有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占參加本次會議中小投資者有表決權股份總數的0 %;棄權股數0股(其中,因未投票默認棄權0股),占參加本次會議中小投資者有表決權股份總數的0%。

              表決結果:該議案以普通決議獲得通過。

           議案6.00 審議通過《關于續聘中審衆環會計師事務所為公司2019年度财務報表和内部控制審計機構的議案

          總表決情況:

          同意股數369,680,370股,占參加本次會議有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占參加本次會議有表決權股份總數的0%;棄權股數0股(其中,因未投票默認棄權0股),占參加本次會議有表決權股份總數的0%。

          中小股東總表決情況:

          同意股數3,564,156股,占參加本次會議中小投資者有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占參加本次會議中小投資者有表決權股份總數的0 %;棄權股數0股(其中,因未投票默認棄權0股),占參加本次會議中小投資者有表決權股份總數的0%。

              表決結果:該議案以普通決議獲得通過。

           議案7.00 審議通過《關于雲浮聯發化工有限公司2018年度盈利預測實現情況的專項說明

          總表決情況:

          同意股數3,564,156股,占參加本次會議有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占參加本次會議有表決權股份總數的0%;棄權股數0股(其中,因未投票默認棄權0股),占參加本次會議有表決權股份總數的0%。

          中小股東總表決情況:

              同意股數3,564,156股,占參加本次會議中小投資者有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占參加本次會議中小投資者有表決權股份總數的0 %;棄權股數0股(其中,因未投票默認棄權0股),占參加本次會議中小投資者有表決權股份總數的0%。

          關聯股東雲浮廣業硫鐵礦集團有限公司為公司控股股東,持有本公司表決權股份數209,261,113股;關聯股東廣東省廣業集團有限公司為公司實際控制人,持有本公司表決權股份數81,051,861股;關聯股東廣西廣業粵桂投資集團有限公司為公司持股5%以上的法人股東,持有本公司表決權股份數75,800,000股,以上為一緻行動人。公司董事陳健先生,持有本公司表決權股份數3,240股。以上四位關聯股東合計持有公司股份366,116,214股,對該項議案回避表決。

              表決結果:該議案以普通決議獲得通過。

              議案8.00審議通過《關于選舉公司第八屆監事會股東代表監事候選人的議案》

              8.01關于選舉甯志喜先生為公司第八屆監事會股東代表監事候選人的議案

          總表決情況:

          同意股數369,676,270股,占參加本次會議有表決權股份總數的99.9989%。

          中小股東總表決情況:

              同意股數3,560,056股,占參加本次會議中小投資者有表決權股份總數的99.8850%。;

             表決結果:該議案以普通決議獲得通過。

           8.02關于選舉顧元榮先生為公司第八屆監事會股東代表監事候選人的議案

          總表決情況:

          同意股數369,676,270股,占參加本次會議有表決權股份總數的99.9989%。

          中小股東總表決情況:

              同意股數3,560,056股,占參加本次會議中小投資者有表決權股份總數的99.8850%。

              表決結果:該議案以普通決議獲得通過。

              三、律師出具的法律意見

          1、律師事務所名稱:北京大成(廣州)律師事務所

          2、律師姓名:蔣瑜文、裴娜

          3、結論意見:公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定,召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結果合法有效。

          四、備查文件

          1、經與會董事簽字确認并加蓋董事會印章的股東大會決議;

          2、北京大成(廣州)律師事務所出具的法律意見書。

          特此公告。

           

          廣西粵桂廣業控股股份有限公司董事會

                                      2019年4月16日

           

           

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